السياسات واللوائح
السياسات واللوائح
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل
آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهـاب
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج
آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخـــــاطر جـرائم تمويل الإرهاب
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
جاري التحميل ...